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Antiriciclaggio e commercialisti: le regole tecniche in vigore
In collaborazione con
Marco Abbondanza
Commercialista esperto in materia antiriciclaggio
Marco Abbondanza
Commercialista esperto in materia antiriciclaggio
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Vuoi gestire gli adempimenti antiriciclaggio del tuo studio in modo semplice ed efficace? In questo webinar verranno analizzate le principali novità normative e le regole tecniche per i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, con focus su valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela e corretta conservazione di dati e documenti.
Verrà illustrato come un modello operativo strutturato possa supportare il professionista nelle attività di prevenzione e controllo, garantendo la conformità alla normativa europea in materia di antiriciclaggio.
Marco Abbondanza - Commercialista esperto in materia antiriciclaggio
Verrà illustrato come un modello operativo strutturato possa supportare il professionista nelle attività di prevenzione e controllo, garantendo la conformità alla normativa europea in materia di antiriciclaggio.
Programma
- Le Regole tecniche per i commercialisti emanate il 16.1.2025 dal CNDCEC
- Le procedure antiriciclaggio
- I controlli negli studi
- Le sanzioni
A chi si rivolge
Commercialisti e consulenti contabili / fiscaliRelatori
Mevio Martelli - Docente PassepartoutMarco Abbondanza - Commercialista esperto in materia antiriciclaggio
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Nel ringraziarvi per l'interesse dimostrato vi invitiamo a seguire i prossimi corsi gratuiti in programma.
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